Fio que desenrola: Banco Master ainda na pauta

O Banco Central (BC) encaminhou ao Ministério Público Federal (MPF), uma denúncia apontando que ao menos quatro fundos sob investigação por ligação com o crime organizado integrariam um esquema de fraude envolvendo o Banco Master.

Segundo a apuração da autarquia, esses fundos fariam parte de uma cadeia de transações estruturadas com o objetivo de inflar artificialmente ativos e permitir que recursos retornassem ao controle do dono do banco, Daniel Vorcaro, e de diretores da instituição.

De acordo com o BC, as operações suspeitas envolvem fundos administrados pela Reag DTVM, que foi alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada no ano passado para investigar lavagem de dinheiro ligada à máfia dos combustíveis e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A estimativa é de que o volume total das transações sob suspeita possa chegar a R$ 11,5 bilhões.

Técnicos do Banco Central afirmam que os fundos teriam sido utilizados para simular aportes de capital no Banco Master, criando a aparência de que a instituição dispunha de recursos suficientes para continuar operando nos meses que antecederam a liquidação.

Na prática, porém, os valores estariam lastreados em ativos de baixíssima liquidez e sobreavaliados, cujo valor real seria muito inferior ao registrado nas operações. Fonte: O Antagonista